本公司及董事会十足成员确保音信披露实质切实实、确凿和完 整，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。独特提示：

　　1、自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15个贸易日收盘价钱低于当期可转债转股价钱的 85%（即10.38元/股），触发“金埔转债”转股价钱向下删改前提。

　　2、公司于 2024年 5月 27日召开了第五届董事会第九次集会，审议通过了《闭于不向下删改“金埔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决意本次不向下删改“金埔转债”转股价钱，自董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价钱向下删改条宗旨，届时公司将按拍照闭规则奉行审议轨范，决意是否行使“金埔转债”转股价钱的向下删改权力。

　　经中国证券监视料理委员会《闭于允诺金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）允诺，金埔园林股份有限公司于 2023年 6月 8日向不特定对象刊行可转换公司债券 520.00万张，每张面值为群多币 100元，共计召募资金 52,000.00万元，扣除承销和保荐用度（不含增值税）4,905,660.38元后的召募资金为 515,094,339.62元。另减除审计及验资用度、讼师用度、资信评级用度和音信披露及刊行手续等用度 2,253,773.58元后，本次召募资金净额为 512,840,566.04元。上述召募资金到位状况业经中汇司帐师事情所（分表泛泛联合）验证，并由其出具《债券召募资金到位状况验证讲述》（中汇会验[2023]8008号）园林。

　　经深圳证券贸易所允诺，公司可转债于 2023年 7月 7日起正在深圳证券贸易所挂牌贸易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

　　本次刊行的可转债转股期自可转债刊行遣散之日 2023年 6月 14日（T+4日）起满六个月后的第一个贸易日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或安息日延至其后的第一个贸易日）园林。

　　本次刊行的可转债初始转股价钱为 12.21元/股，截至本通告披露日，“金埔转债”最新转股价钱未发作变更。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续时代，当公司股票正在随意一口吻 30个贸易日中起码有 15个贸易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下删改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可践诺。股东大会实行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。删改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20个贸易日公司股票贸易均价和前 1个贸易日公司股票贸易均价。

　　若正在前述 30个贸易日内发作过转股价钱调动的景况，则正在转股价钱调动日前的贸易日按调动前的转股价钱和收盘价打算，正在转股价钱调动日及之后的贸易日按调动后的转股价钱和收盘价打算。

　　（）或具备证券市集音信披露媒体前提的媒体上登载干系通告，通告删改幅度、股权备案日和暂停转股时代（如需）等干系音信。从股权备案日后的第 1个贸易日（即转股价钱删他日），初阶光复转股申请并实践删改后的转股价钱。

　　若转股价钱删他日为转股申请日或之后，且为转换股份备案日之前，该类转股申请应按删改后的转股价钱实践。

　　依照公司 2024年 5月 6日第五届董事会第八次集会审议通过的《闭于不向下删改“金埔转债”转股价钱的议案》，自董事会审议通过之日后（即自 2024年5月 7日起），如再次触发“金埔转债”转股价钱向下删改条宗旨，届时公司将按拍照闭规则奉行审议轨范，决意是否行使“金埔转债”转股价钱的向下删改权力园林。

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票仍然有十五个贸易日的收盘价钱低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的景况，已触发“金埔转债”转股价钱向下删改条目。

　　鉴于本钱市集确眼前处境和公司永远兴盛的内正在价格，归纳切磋公司目前的谋划状况、贸易形式、正在手订单、异日生长远景和行业位置，以及公司股价走势等多重要素，为维持公司和十足股东及债权人的团体和悠长便宜，决意本次不向下删改“金埔转债”转股价钱。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价钱向下删改条宗旨，届时公司将按拍照闭规则奉行审议轨范，决意是否行使“金埔转债”转股价钱的向下删改权力。金埔园林(301098)：不向下校正金埔转债转股价钱